(2) Zertifizierter Geldwäschebeauftragter

Seminarinfo

Wussten Sie, dass Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, durch das Geldwäschegesetz (GwG) als sogenannte "Verpflichtete" bezeichnet werden?

Dies gilt insbesondere für Güterhändler, die mit hochwertigen Gütern wie Autos handeln. Im Rahmen des eigenen Risikomanagements, zur Vermeidung von Reputationsschäden und rechtlicher Konsequenzen sollten sich Autohändler ihrer gesetzlichen Pflichten bewusst sein und unbedingt die Einbindung und korrekte Umsetzung der Vorschriften durch ihre Mitarbeiter sicherstellen.

Das GwG schreibt eine Vielzahl organisatorischer, in die Betriebsabläufe des Autohändlers tief eingreifender Maßnahmen vor. Dies ist jedoch den wenigsten Händlern bewusst, so dass sie bei Nichteinhalten der geforderten Maßnahmen ihre gewerberechtliche Zuverlässigkeit gefährden, zusätzlich zu rechtlichen Konsequenzen und gravierenden Geldbußen.

Seminarinhalte

Das GwG schreibt eine Vielzahl organisatorischer, in die Betriebsabläufe des Autohändlers eingreifender Maßnahmen vor.
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Risikomanagements benötigen Automobilhändler einen Geldwäschebeauftragten. Dieser hat eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen. Als interner Verantwortlicher ist er für die Umsetzung der Vorgaben des GwG im Unternehmen zuständig. Dazu muss er die Grundlagen des erforderlichen Risikomanagements sowie die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten kennen und umsetzen. Er ist Ansprechpartner für die Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden. Der Umgang mit Verdachtsfällen und deren Meldung wird ihm vermittelt.

Das Seminar orientiert sich an den besonderen Anforderungen des Automobilhandels, ist praxisbezogen aufgebaut und berücksichtigt eine Vielzahl von Fällen und Sachverhalten aus dem Tagesgeschäft.

Ein Mitarbeiter, der die Aufgabe des Geldwäschebeauftragten oder dessen Stellvertretung übernimmt,kann sich mit dieser Schulung umfassend qualifizieren.

Das Seminar dient sowohl der Erlangung der Erstqualifikation als auch der Auffrischung und Aktualisierung von bereits vorhandenem Wissen.

Das Schulungskonzept wurde erarbeitet unter Federführung des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention.


Themenschwerpunkte:
  • Was bedeutet Geldwäsche?
  • Bedeutung der Geldwäsche im Automobilhandel
  • Praxisfälle, Verdachtsmeldungen
  • Darstellung der Präventionspflichten nach dem GWG
  • Umfangreicher Aufgabenkatalog eines Geldwäschebeauftragten
  • Grundlagen der Risikoanalyse
  • Fertigung des Behördenberichts
  • Geldwäscheprävention im Verkaufsgespräch
  • Abgabe von Verdachtsmeldungen
  • Aufsicht durch Ordnungsbehörden
  • Vorgehen, Konsequenzen
  • Spezifische Präventionsmaßnahmen nach Größe und Ausrichtung des Autohandelsbetriebs

Teilnehmer des Seminars erhalten als Mitgliedsunternehmen der Organisation des Deutschen Kfz-Gewerbes zudem einen Gutschein der GWG24 im Wert von € 150,00 als Gutschrift für Onlineprüfungsabfragen nach dem Geldwäschegesetz.

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte

Teilnehmerzahl

maximal 15 Teilnehmer

Seminardauer

1 Tag, 9:00Uhr - 17:00Uhr

Referent

Andreas Glotz

Ihr Ansprechpartner

Katrin Kohl
Telefon: 0228-9127-216
Telefax: 0228-9127-159
E-Mail: kohl@tak.de

Preis (zzgl. MwSt.)

490,00 EUR
inkl. Tagungsunterlagen, Abschlussprüfung, Zertifikat und Verpflegung. 25% Rabatt für Innungsmitglieder.

Ort, Termin und Anmeldung (Sortierung nach Ort)

Berlin
Anmeldung zum Seminar24.04.2018  (noch Plätze frei)

Frankfurt
24.10.2017  (ausgebucht)

Köln
Anmeldung zum Seminar12.12.2017  (nur noch 5 Plätze frei)
Anmeldung zum Seminar09.01.2018  (noch Plätze frei)
Anmeldung zum Seminar20.02.2018  (noch Plätze frei)
Anmeldung zum Seminar15.05.2018  (noch Plätze frei)
Anmeldung zum Seminar12.06.2018  (noch Plätze frei)

München
Anmeldung zum Seminar20.03.2018  (noch Plätze frei)

Stuttgart
Zusatztermin
Anmeldung zum Seminar13.11.2017  (noch Plätze frei)
14.11.2017  (ausgebucht)