1. Fachtagung Geldwäscheprävention im Automobilhandel

Kongressinfo

Eine Veranstaltung des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbes e.V. (ZDK) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention GmbH und der Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes

Kongressinhalte

Programm:

10.00 Uhr
Begrüßung und Einführung in die Tagung
Ulrich Dilchert, Geschäftsführer beim ZDK für die Abt. Arbeit, Tarife, Recht
Andreas Glotz, Geschäftsführer der Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention

10.15 Uhr
Neuerungen des Geldwäschegesetzes (GWG)
Stefan Laing, Referent beim ZDK und Experte zum Thema Geldwäscheprävention

11.00 Uhr
Umsetzung des Geldwäschegesetzes aus Sicht der Renault Retail Group
Carsten Corbach, Geldwäschebeauftragter Renault Retail Group Deutschland

11.45 Uhr
Die Praxis der Geldwäscheprävention im KFZ Handel aus Sicht der Aufsichtsbehörde
Matthias Mantei, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern

12.30 Uhr
Mittagspause

13.30 Uhr
Das Transparenzregister nach dem neuen Geldwäschegesetz (GwG)
Kai Osenbrück, Bundesanzeiger Verlag

14.15 Uhr
Verdachtsmeldungen nach dem neuen Geldwäschegesetz (GwG)
Oberregierungsrätin Christina Menke, Zollkriminalamt /Projektgruppe FIU

15.00 Uhr
Kaffeepause

15.30 Uhr
Web based Trainings zur Erfüllung der Schulungspflichten nach dem GwG
Tanja Brüggemann, Geschäftsführerin Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention

16.15 Uhr
Leasing- / Finanzierungsvermittlung und Geldwäscheprävention im Zusammenspiel zwischen Automobilhändlern und Absatzfinanzierungsbanken
Kristian Scheel, Rechtsanwalt, Leiter Compliance und Geldwäschebeauftragter bei der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH / ALD Lease Finanz GmbH

17.00 Uhr
Abschlussdiskussion

Weitere Informationen erhalten Sie hier

Zielgruppe

Automobilhändler, Automobilhersteller, Automobilbanken

Teilnehmerzahl

begrenzt

Dauer

1 Tag, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Referenten

Tanja Brüggemann

Carsten Corbach

Ulrich Dilchert

Andreas Glotz

Stefan Laing

Matthias Mantei

Christina Menke

Kai Osenbrück

Kristian Scheel

Ihr Ansprechpartner

Katrin Kohl
Telefon: 0228-9127-216
Telefax: 0228-9127-159
E-Mail: kohl@tak.de

Preis (zzgl. MwSt.)

250,00 EUR
zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder der Organisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und Behördenvertreter

450,00 € zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Ort, Termin und Anmeldung (Sortierung nach Ort)

auf Anfrage